公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-002

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券
福建菲达阀门科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日，电话通知
5.会议主持人：董事长汪安南
6.会议列席人员：董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开 及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》
1.议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 26 日召开福建菲达阀门科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024年4月11日在全国中小企业股份转让

公告编号：2024-002

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
福建菲达阀门科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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