公告日期：2024-05-23

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪安南
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日发出召开 2023 年年度股东大会的通
知 , 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 网
(www.neeq.com.cn)刊登了关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告(公告编号:2024-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,321,767 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到了积极的推动作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011）和《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,321,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润 2,963,341.12 元，期初未分配利润11,455,153.92 元，本年度可供分配……
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