公告日期：2024-09-19

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪安南
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 4 日发出召开 2024 年第二次临时股东大会
的 通 知 , 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 网
(www.neeq.com.cn)刊登了关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(公告编号:2024-023,本次会议的具体内容参见上述公告)。
本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,371,667 股，占公司有表决权股份总数的 90.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议
的议案》

1.议案内容：

鉴于东兴证券股份有限公司与福建菲达阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）签订的持续督导协议自 2024年7月4日起解除。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）承接公司持续督导工作。

公司拟与国融证券签订持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之
日起，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,371,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的
说明》

1.议案内容：

公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《福建菲达阀门科技股份有限公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的报告》，报告对公司与国融证券签订持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,371,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督
导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请国融证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。

（2）申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。

（3）本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。

（4）授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,371,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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