公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-011

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于2018年05月16日上午10:00时召开,会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年05月11日,股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2018-011

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》

（二）审议《2017年度监事会工作报告》

（三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《2017年度财务决算报告》

（五）审议《2018年度财务预算报告》

（六）审议《2017年度利润分配方案》

（七）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

（八）审计《关于补充确认2017年度关联交易的议案》

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 公告编号：2018-011

理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年05月16日

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘宗高

联系地址：长沙经济开发区星沙盼盼路1号

联系电话：15084757002

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第二次会议决议》;

（二）公司《第三届监事会第一次会议决议》。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

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