公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-019
证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源
湖南湘联节能科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：湖南湘联节能科技科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈为军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数37,939,000股，占公司有表决权股份总数的98.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认超出2018年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认超出2018年度日常关联交易预计的公告》

公告编号：2018-019
2.议案表决结果：

同意股数16,038,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.32%；反对股数4,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.68%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本事项涉及关联交易，股东湖南湘联科技有限公司、陈为军、刘勇聪需回避表决。（二）备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2018年第一次临时股东大会决议》；

湖南湘联节能科技股份有限公司
董事会

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