公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-011

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源
湖南湘联节能科技股份有限公司

关于补充确认超出预计的2018年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产需要，湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，预计公司2018年度向关联方出售商品不超过500万元人民币；公司及子公司接受关联方关联担保10,000万元人民币。截至2018年年末，公司与关联方发生的出售商品金额与关联担保均已超出预计，具体情形如下：

1、因公司业务发展及2018年度日常经营需要，2018年年度与控股股东湖南湘联科技有限公司实际发生销售业务21,356,539.28元，与北京京湘联科技有限公司实际发生销售业务2,822.41元。

经第三届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认超出2018年日常性关联交易预计的议案》，就公司2018年上半年度与关联方湖南湘联科技有限公司已发生销售业务8,341,955.43元以及向北京京湘联科技发展有限公司销售商品进行补充确认，现就2018年下半年发生的超出预计金额进行补充确认。

2、因公司业务发展及2018年度日常经营需要，2018年年度关联方湖南湘联科技有限公司、陈为军及其配偶实际已为公司及子公司相关借款提供关联担保

公告编号：2019-011

138,583,333.31元，关联交易金额实际发生额超出2018年原预计日常性关联交易金额。其中，2018年公司接受湖南湘联科技有限公司及陈为军关联担保共计
126,000,000.00元；公司下属子公司接受陈为军及其配偶罗瑞兰关联担保共计
12,583,333.31元。
（二）表决和审议情况

2019年6月28日经公司第三届董事会第四次会议审议《关于补充确认超出2018年日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈为军、刘勇聪、何勇智、袁翠玲回避表决，因无关联董事不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案需直接提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：湖南湘联科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区盼盼路12号

注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路12号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈为军

实际控制人：陈为军

注册资本：500万元

主营业务：高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的生产；金属结构、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；机电生产、加工；金属表面处理及热处理加工；装卸搬运；装卸服务；普通货物运输；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
2.法人及其他经济组织

名称：北京京湘联科技有限公司

住所：北京市通州区科创东五街2号10幢三层311、312、313室

公告编号：2019-011

注册地址：北京市通州区科创东五街2号10幢三层311、312、313室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王宝源

实际控制人：王宝源

注册资本：700万元

主营业务：技术推广；销售电气设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、金属材料、铝合金卷帘门窗、制冷专用设备；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事木区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.自然人

姓名：陈为军

住所：长沙市雨花区曙光中路19号大栋*门*号

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