公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-016

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事长单晓兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数28,978,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人李敬、副总经理陶永喜列席会议。

公告编号：2021-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为了专注于长期发展策略并提高运营效率，同时节省不必要的行政及其他 挂牌相关成本与开支，经谨慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，公司为保护 异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次 股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人单晓兵承诺由公司实 际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格参考 公司最近一期经审计的每股净资产、以往公司股票发行价、二级市场交易价格 进行回购，具体价格经双方协商一致后确定。自公司 2021 年第一次临时股东 大会决议公告之日起 5 个交易日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲 自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准）， 且同时向下述指定邮箱：zhengquanbu@fosung.com 发送股份回购申请电子邮

公告编号：2021-016

件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。若异议股东未在上述有 效期期限内送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份。 回购有效期满后，公司实际控制人或由其指定的第三方不再承担回购义务。2.议案表决结果：

同意股数 28,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

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