公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-004

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日 9:00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831480 福生佳信 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 7 日刊登
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于修改公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订公司《监事会议事规则》的部分条款，并经股东大会审议通过后启用。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

公告编号：2020-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证

（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李桂玲

联系电话：0531-66773577

传真：0531-66773599

邮箱：zhengquanbu@fosung.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。