公告日期：2020-06-16

山东德衡（济南）律师事务所

关于山东福生佳信科技股份有限公司

重大资产重组之法律意见书

释 义

除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义：

福生佳信/公司 指 山东福生佳信科技股份有限公司

财金发展/交易对方 指 山东省财金发展有限公司

标的公司/智慧齐鲁 指 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司

山东福生佳信科技股份有限公司参与设立智慧齐
本次重组/本次交易 指 鲁（山东）大数据科技有限公司，认缴出资额 9,800
万元，持股 49%

交易标的/标的资产 指 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 49%股权

《重组报告书》 指 《山东福生佳信科技股份有限公司投资设立参股
公司暨重大资产重组报告书》

《投资合作协议》 指 《山东福生佳信科技股份有限公司与山东省财金
发展有限公司共同投资设立公司的协议》

《审计报告》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华
审字［2020］004360 号《审计报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》

《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《重组细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重
大资产重组业务细则》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

本所 指 山东德衡（济南）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

山东德衡（济南）律师事务所

关于山东福生佳信科技股份有限公司

重大资产重组之法律意见书

德衡（济）律意见（2020）第 066 号
致：山东福生佳信科技股份有限公司

本所为在中华人民共和国经司法行政机关依法批准、合法设立的具有从事相关法律业务资格的律师事务所。依据《公司法》《信息披露规则》《重组办法》《重组细则》等有关法律、行政法规以及规范性文件，本所接受公司的委托，作为公司本次重大资产重组的专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次重大资产重组相关法律问题和事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，根据有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对下述与本次交易相关的文件和有关事实进行了查验：

1．本次重组的方案；

2．本次重组各方的主体资格；

3．本次重组的批准和授权；

4．本次重组涉及的相关协议；

5．本次重组的标的资产；

6．本次重组涉及的债权债务及人员安置；

7．本次重组涉及的关联交易与同业竞争；

8．本次重组的信息披露；

9．参与本次重组的证券服务机构的资格。

为出具本法律意见书，本所特作以下假定与声明：

1．在前述调查过程中，本所得到福生佳信如下保证，福生佳信向本所提供的所有文件和材料均为完整的、准确的、有效的，并无隐瞒、虚假、误导性陈述或重大遗漏之处；其中文件材料……
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