公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-033

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长单晓兵先生
6.会议列席人员：监事丛娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董监会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计 2020 年 7-12 月公司向关联方智慧齐鲁（山东）
大数据科技有限公司（以下简称“智慧齐鲁”）提供技术服务，预计总金额不超

公告编号：2020-033

过 4000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 20日召开2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不构成关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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