公告日期：2020-07-09

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

重大资产重组实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二〇年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

股转公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

释义...... 3

第一节本次交易概况 ...... 4

一、本次交易的背景和目的......4

二、本次交易的具体方案......5

三、本次交易不构成关联交易......6

四、本次交易不会导致公司控制权发生变化......6

五、本次交易构成重大资产重组......6

六、本次交易对公司治理结构的影响......8

七、本次交易对公司关联交易的影响......8

八、本次交易对公司同业竞争的影响......8

第二节本次交易的实施情况 ...... 9

一、本次交易的决策过程......9

二、本次交易对价支付情况......10

三、本次交易资产过户情况......10

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10

五、过渡期损益归属及债权债务安排情况......11

六、相关协议的履行情况......11

七、相关承诺的履行情况......11

八、本次交易后，公司主营业务的开展情况......11

第三节中介机构对本次交易出具的结论性意见 ...... 12

一、独立财务顾问意见......12

二、律师结论意见......12

第四节董事、监事、高级管理人员声明 ...... 14

释义

在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、福生佳信、挂牌公 指 山东福生佳信科技股份有限公司

司、公众公司

交易对方、财金发展 指 山东省财金发展有限公司

智慧齐鲁、标的公司、项 指 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司

目公司

交易标的、标的资产 指 公司持有的智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 49%股

权

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

独立财务顾问、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

山东德衡、律师事务所 指 山东德衡（济南）律师事务所

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《山东福生佳信科技股份有限公司公司章程》

《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《重组细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重

组业务细则》

万元、元 指 人民币万元、人民币元

本重大资产重组报告书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

本次交易为福生佳信与财金发展共同出资设立参股标的公司，标的公司注册资本为 20,000……
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