公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-037

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单晓兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,382,175 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理单晓兵、副总经理李桂玲、范道峰列席本次会议，其他高级管理

公告编号：2020-037

人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计 2020 年 7-12 月公司向关联方智慧齐鲁（山东）
大数据科技有限公司（以下简称“智慧齐鲁”）提供技术服务，预计总金额不超过 4000 万元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日

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