公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-043

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-043

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831480 福生佳信 2020 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名单
晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举郅兵担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名郅
兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郅兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。（三）审议《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名李
桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名范
道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名付
光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

公告编号：2020-043

之日起至第三届董事会任期届满止。付光勇为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举胡军辉为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届监事会提名胡
军辉为股东代表监事候选人，为第三届监事会监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡军辉为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举丛娜为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届……
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