公告日期：2020-08-17

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长单晓兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,382,175 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名单

晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郅兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名郅

兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

郅兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名李

桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满止。

李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名范

道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 18,382,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名付

光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

付光勇为……
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