公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-030

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：方正承销保荐
浙江瑞铃企业管理股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶学定先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共３人，持有表决权的股份总数16,705,991 股，占公司有表决权股份总数的 94.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事５人，列席５人；

2.公司在任监事３人，列席３人；

公告编号：2022-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司决定向台州市语沐服饰有限责任公司提供借款，借款期限为 24 个月，借款金额 400万元人民币，借款月利率为 0.5%，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司对外提供借款的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,705,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其在 2021 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-030

同意股数 16,705,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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