公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-003

证券代码：831485 证券简称：科达科技 主办券商：东吴证券
南通科达建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831485 科达科技 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展规划和 2022 年度实际经营情况，对公司 2023 年度关联交
易预计如下：

1、2023 年度，公司预计与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额不超过 8000 万元；

2、2023 年度，公司预计与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂
房建设关联交易不超过 200 万元；发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额不超过 4000 万元。

3、2023 年度，公司预计与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构
件加工劳务关联交易不超过 2000 万元；

4、2023 年度，公司预计与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 4000 万元；

5、2023 年度，公司预计关联方华新建工集团有限公司担保银行贷款 3600万元。

6、2023 年度，公司预计与关联方华新建工集团有限公司续借资金 8400 万
元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶昌银、朱赋、王清、吉临凤、葛汉明、吕厚俊、钱忠勤、陶宝华、江苏华新控股集团有限公司、南通维海投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2023-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件，出示本人身份证、股东账户卡，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。