公告日期:2023-04-21
证券代码:831485 证券简称:科达科技 主办券商:东吴证券
南通科达建材科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陶昌银
6.会议列席人员:公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指
引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的
《南通科达建材科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《南通科达建材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,暂不对 2022 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司2022年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2023年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<南通科达建材科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求,公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,出具了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.c……
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