公告日期：2024-04-26

证券代码：831485 证券简称：科达科技 主办券商：东吴证券
南通科达建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831485 科达科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2024 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2023 年度利润进行分配。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司2023年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2024年财务预算报告。
（七）审议《关于<南通科达建材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求，公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陶昌银、朱赋、王清、丁俊、朱胤为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司……
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