公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：会司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王自卫
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数17,068,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王险峰因出国缺席；

公告编号：2023-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及副总经理高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,338,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王自卫、许可、裴继凯涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
山西山大合盛新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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