公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-017

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
6 月 2 日上午在公司会议室召开了 2023 年第一次职工大会。本次职工大
会应到职工 31 人，实际出席会议职工 21 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

《关于选举第四届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫雪琴为公司第四届监事会职工监事。简历如下：

闫雪琴，女，1979 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外居留权，
大专学历。现为山西山大合盛新材料股份有限公司职工监事。

2000 年 3 月—2014 年 7 月就职于太原市中远新印刷有限公司，任总
经理助理；2014 年 7 月—2016 年 9 月就职于太原天喔贸易有限公司，任
销售主管；2016 年 9 月至今就职于山西山大合盛新材料股份有限公司，任销售副经理。

公告编号：2023-017

闫雪琴将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监
事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，闫雪琴不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
特此公告！

山西山大合盛新材料股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 6 日

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