公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-035

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王自卫

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司太原并州支行贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-035

为补充流动性，公司拟向中国银行股份有限公司太原并州支行借款，借款金额为人民币伍佰万元整，借款期限为 1 年，利率不高于 4.5%。此事项涉及的具体金额、期限、利率以双方实际签订的合同为准。公司董事长王自卫及其配偶姚素惠（关联方）拟为此次贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司冶理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，免予按照关联交易披露，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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