公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购买原材料、 向关联方重庆紫光合 2,000,000.00 0.00 根据公司业务发展进行
燃料和动力、 盛建材有限公司购买 预计

接受劳务 减水剂系列产品

出售产品、商 向关联方重庆紫光合 1,000,000.00 0.00 根据公司业务发展进行
品、提供劳务 盛建材有限公司出售 预计

减水剂系列产品

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

关联方王自卫、王越、 9,000,000.00 0.00 根据公司业务发展进行
李琳、为公司日常流 预计

动资金提供借款

关联方王自卫及其配

其他 偶姚素惠、王越及其

配偶李琳、裴继凯及

其配偶范婷婷为公司

贷款提供担保及反担

保等

合计 - 12,000,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-003

1.关联方重庆紫光合盛建材有限公司基本情况：

注册地址：重庆丰都工业园区镇江精细化工园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵彦伟

实际控制人：重庆紫光化工股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：化工建材产品的研发、生产、销售；化工建材应用技术咨询服务；化工建材设备制造、销售。

关联关系：重庆紫光合盛建材有限公司系本公司的参股子公司。

2.关联方王自卫，为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司股份 10,823,500 股，占总股本的 50.34%。

3.关联方姚素惠，为公司控股股东王自卫的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的0.00%。

4.关联方王越，为公司控股股东王自卫之子，持有公司股份0 股，占总股本的 0.00%。
5.关联方李琳，为公司控股股东王自卫之子王越的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

6.关联方裴继凯，为公司股东，担任公司监事会主席职务，持有公司股份 800,000股，占总股本的 3.72%。

7.关联方范婷婷，为公司监事会主席裴继凯的配偶，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议该事项，同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王自卫、王越回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
（二） ……
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