公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-005

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王自卫
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,275,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及副总经理高级管理人员共 3 人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东王自卫、裴继凯涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
山西山大合盛新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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