公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-020

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室
3、会议召开方式：通讯

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出
5、会议主持人：王福先生

6、会议列席人员：公司监事

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司根据 2022
年公司企业经营实际情况编写了《2022 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-020

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2022 年度董事会
的各项工作编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和 《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

1、议案内容：

为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度
经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报

公告编号：2023-020

告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。

1、议案内容：

在对 2022 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑
各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效 益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2022 年财务决算及 2023 年业务预算的基础上编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。