公告日期：2024-05-20

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831491 佳音王 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（七）审议《关于注销控股子公司的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于子公司减资的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-008）。

上……
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