公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-001

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩吉书先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩

公告编号：2024-001

吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩
吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙
玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直

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至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱
金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名宋甲斌为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日……
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