公告日期：2024-02-21

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩吉书先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,030,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩吉书为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩
吉书为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉书先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名韩吉胜为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名韩
吉胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。韩吉胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙玉海为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名孙
玉海为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。孙玉海先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱金涛为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届董事会提名朱
金涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立自动卸任。朱金涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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