公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-020

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩吉书先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,030,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.5731%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单变更及调整份
额的议案》
1.议案内容：

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 479,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜(与拟参与计划的张春香为夫妻关系)、济南智信企业管理中心（有限合伙），回避表决的总股份数37,550,300 股。
（二）审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第
二次修订稿）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 479,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-020

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜(与拟参与计划的张春香为夫妻关系)、济南智信企业管理中心（有限合伙），回避表决的总股份数37,550,300 股。
三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东安信种苗股份有限公司
董事会
……
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