公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-036

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831492 安信种苗 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市济阳区现代农业科技示范园安信种苗会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计师事务所变更公告》公告编号为【2024-034】
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-036

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权
委托书、加盖法人单位公司的营业执照副本复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证
复印件办理登记。

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真
等非现场方式。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱金涛 联系电话：0531-84362298 联系地址：山
东省济南市济阳区现代农业科技示范园
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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