公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-037

证券代码：831492 证券简称：安信种苗 主办券商：中泰证券
山东安信种苗股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩吉书先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司浙江桐信农业科技发展有限公司增资的议案》1.议案内容：

公司拟以自有资金 1000 万元对全资子公司浙江桐信农业科技发展有限公

公告编号：2024-037

司增资，详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东安信种苗股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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