
公告日期:2019-04-26
证券代码:831500 证券简称:西部蓝天 主办券商:中山证券
新疆西部蓝天新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日电话通知5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>》议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案
1.议案内容:
2018年度,公司实现营业收入25,410,321.22元,较上年同期减少39.35%,归属于母公司股东的净利润-7,107,351.09元,较上年同期减少7.12%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
按照公司2019年度规划布局,2019年度公司预计全年实现营业收入7000万元,较2018年同期增长约175%,预计全年实现净利润300万元,较2018年同期增长142%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经中审华会计师事务(特殊普通合伙)所审计,公司2018年度实现净利润-7,107,351.09元,归属母公司的所有者权益合计
46,764,710.94元,未分配利润-9,287,524.3元。根据公司发展需要,2018年度公司不进行利润分配,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案
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