公告日期：2018-04-24

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月18日

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：公司董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论与审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

1.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》

总经理工作报告就2017年总经理的工作情况进行了回顾，并提

出了2018年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法

律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2017年董事会的工作情况进行了回顾，并提

出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法

律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>》

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2017年度财务决算》

2017年度，公司实现营业收入41,893,338.21元，较上年同期减

少 46.73%，归属于母公司股东的净利润-6,635,075.69元，较上年

同期减少225.43%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》

按照公司2018年度规划布局，2018年度公司预计全年实现营业

收入8500万元，较2017年同期增长约103%，预计全年实现净利润

300万元，较2017年同期增长237%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，公司2017

年度实现净利润-6,635,075.69 元，归属母公司的所有者权益合计

53,189,844.69元，未分配利润-2,180,173.21元。根据公司发展需

要，2017年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。