公告日期：2018-05-21

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份42,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-003）。2、议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》

1、议案内容

2017年度，公司实现营业收入41,893,338.21元，较上年同期减

少 46.73%，归属于母公司股东的净利润-6,635,075.69元，较上年

同期减少225.43%。

2、议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》

1、议案内容

按照公司2018年度规划布局，2018年度公司预计全年实现营业

收入8500万元，较2017年同期增长约103%，预计全年实现净利润

300万元，较2017年同期增长237%。

2、议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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