公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-011

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件方

式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-011

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度报告》（公告号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-013)。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司营业范围和修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更营业范围如下：

变更前：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

变更后：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

公司因业务发展需要，拟修改公司章程如下：

变更前的第二章第2.02条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

修正后的第二章第2.02条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-011

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟决定于2018年8月25日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

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