公告日期：2019-05-21

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入25,410,321.22元，较上年同期减少39.35%，归属于母公司股东的净利润-7,107,351.09元，较上年同期减少7.12%。

2.议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

按照公司2019年度规划布局，2019年度公司预计全年实现营业收入7000万元，较2018年同期增长约175%，预计全年实现净利润300万元，较2018年同期增长142%。

2.议案表决结果：

同意股数42,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务（特殊普通合伙）所审计，公司2018年度实现净利润-7,107,351.09元，归属母公司的所有者权益合计46,764,710.94元，未分配利润-9,287,524.3元。根据公司发展需要，

2018年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股……
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