公告日期：2020-04-30

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日电话通知

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年总经理工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>》议案1.议案内容：

信息详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019

年年度报告》（公告编号：2020-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务报告的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号为 ……
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