公告日期：2020-04-30

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，召开 2019 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831500 西部蓝天 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师事务所两位律师。（七） 会议地点

乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 503 室

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

详见公司的《2019 年董事会工作报告的议案》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司的《2019 年监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要》议案

信息详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见公司的《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见公司的《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

详见公司《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。
（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2020-008）。
（九）审议《关于修订<股东大会制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号为 2020-009）。
（十）审议《关于修订<董事会制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号为 2020-010）。
（十一）审议《关于修订<监事会制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号为 2020-011）。
（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号为 2020-012）。
（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号为 2020-013）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号为 2020-014）。
（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度……
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