公告日期：2020-04-30

证券代码：831500 证券简称: 西部蓝天 主办券商：中山证券
新疆西部蓝天新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 4.11 条 股东大会是公司的 第 4.11 条 股东大会是公司的权力机
权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计
资计划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换董事、股东监事，
担任的董事、监事，决定有关董事、 决定有关董事、监事的报酬事项；

监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算
（五）审议批准公司的年度财务 方案、决算方案；

预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案

（六）审议批准公司的利润分配 和弥补亏损方案；

方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本
（七）对公司增加或者减少注册 作出决议；

资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（九）对公司合并、分立、解散、 算或者变更公司形式作出决议；

清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十一）对公司聘用、解聘会计 务所作出决议；

师事务所作出决议； （十二）审议批准重大交易事项；

（十二）审议批准第 4.12 条规定 （十三）审议批准变更募集资金用途
的担保事项； 事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十四）审议股权激励计划；

出售重大资产超过公司最近一期经审 （十五）审议批准收购公司股份事项；
计总资产 30%的事项； （十六）审议法律、法规、部门规章
（十四）审议批准变更募集资金 或本章程规定应当由股东大会决定的
用途事项； 关联交易、对外担保及其他事项。

（十五）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通过授权的
（十六）审议法律、行政法规、 形式由董事会或其他机构和个人代为
部门规章或本章程规定应当由股东大 行使。

会决定的其他事项。 发生的交易（提供担保除外）达到下
上述股东大会的职权不得通过授权的 列标准之一的，应当提交股东大会审形式由董事会或其他机构和个人代为 议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存
行使。 在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1500万的。
前款所称“交易”是指，购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃专利以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述指标……
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