公告日期：2020-05-26

新疆西部蓝天新材料股份有公司
章程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通知和公告...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 39

新疆西部蓝天新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第 1.01 条为维护新疆西部蓝天新材料股份有限公司（下称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订《新疆西部蓝天新材料股份有限公司章程》（下称 “公司章程”）。
第 1.02 条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在新疆维吾尔自治区高新技术产业开发区工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第 1.03 条公司注册名称：新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第 1.04 条公司住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）苏州东街 568 号金
邦大厦 1 栋 502 室

邮政编码：830011

第 1.05 条公司注册资本为人民币 4220 万元。

第 1.06 条公司为永久存续的股份有限公司。

第 1.07 条总经理为公司的法定代表人。

第 1.08 条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 1.09 条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第 1.10 条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第 2.01 条公司的经营宗旨：公司以建立现代企业制度为目标，以提高经
济效益为中心，依法经营，诚信务实、规范操作。公司将现代科学技术运用到企 业经营中，为全体股东赢得最佳信誉和丰厚利润。

第2.02条公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、 隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售； 房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第 3.01 条公司的股份采取股票的形式。

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