公告日期：2020-05-26

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三） 审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要》议案1.议案内容：

信息详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（七） 审议通过《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案

1.议案内容：

《关于公司续聘中审华会计师事务所(……
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