公告日期：2020-09-25

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券
新疆西部蓝天新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 10：30-11:30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831500 西部蓝天 2020 年 10 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 503 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名关志锋为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志锋为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（二）审议《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名闵兰钧为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（三）审议《关于董事会换届暨提名关志强为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志强为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（四）审议《关于董事会换届暨提名姚思友为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名姚思友为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（五）审议《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨伊萌为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对……
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