公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-034

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券
新疆西部蓝天新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于选举关志锋为公司董事长的议案》
1.议案内容：
现选举关志锋为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-034

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任关志锋为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司现决定聘任关志锋为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任姚思友为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司现决定聘任姚思友为公司分管经营的副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任杨伊萌为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-034

公司现决定聘任杨伊萌为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于聘任郭淑玲为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
公司现决定聘任郭淑玲为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第三届第一次董事会决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日

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