公告日期：2021-04-30

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第 九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的中永律师事务所梅钟律师、刘丹丹律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况及 2021 年度工作计划。
(二)审议《2020 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况及 2021 年度工作计划。
(三)审议《2020 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《2021 年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容：为了公司发展需要，公司 2020 年度暂且不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021- 008）。
(八)审议《关于会计政策变更》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。
(九)审议《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标意见的专项
说明》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-010）。
(十)审议《监事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标意见的专项
说明》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明公告》（公告编号……
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