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发表于 2022-04-28 15:58:36 股吧网页版
远方动力:2021年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:831501 证券简称:远方动力 主办券商:东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第
十六次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日 10 时 00 分

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京卓晖律师事务所桑志勇律师、刘磊律师。
(七) 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》

报董事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。
(二)审议《2021 年监事会工作报告》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划。
(三)审议《2021 年财务决算报告》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《2022 年财务预算报告》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

议案内容:为公司发展需要,公司 2021 年度暂且不进行利润分配。(七)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所》

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提高审计服务
能严格遵循 独立、客观、公允、公正的执业准则,同时,为保持审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)。
(八)审议《关于会计政策变更》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台(www.neeq.com)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2022- 011)。上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或
法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。……
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