公告日期：2022-04-28

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券
北京远方动力可再生能源科技股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话通知
方式发出
5.会议主持人：董事长吴达成
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告及 2022 年工作计划已经编制完成，提交
公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容

2022 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了公司发展需要，公司 2021 年度暂且不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大
会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提高审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号……
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