公告日期：2024-04-22

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证
券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄耕耘
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 325,012.16 元，根据公司经营发
展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于变更会计师事务所的公告》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。