公告日期：2024-05-24

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴达成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告及 2024 年工作计划已经编制完成，提
交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023年度财务决算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 325,012.16 ……
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