公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-015

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证
券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9
层 901 室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄耕耘
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-015

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

公司 2024 年半年度报告详见 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2024 半年度报告》（公告编号：2024-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京远方动力可再生能源科技股份公司第二届监事会第十七次会议决议》

北京远方动力可再生能源科技股份公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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