
公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-044
证券代码:831502 证券简称:永强节能 主办券商:浙商证券
马鞍山永强节能技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以书面、电子邮件
等方式发出
5.会议主持人:董事长康灵江先生
6.会议列席人员:监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。5
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈开石、袁斌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-044
公司选举康灵江先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司聘任康灵江先生为公司总经理;经总经理推荐,聘任陈开石先生、彭玲女士、袁斌先生、李春畔先生为公司副总经理、聘任彭玲女士为公司财务负责人;经公司董事长康灵江先生推荐,聘任胡婷女士为第四届董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。