公告日期：2023-04-17

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2022 年公司监事会先后召开 5 次会

议，审议并同意公司重大决策，根据法律法规及公司章程规定，监事会做了公司2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审〔2023〕1991号审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，经过公司

及下属子公司对现有及即将投产运营的清洁能源项目经营情况分析，在不考虑新增项目订单及投资并购等收益前提下，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕1991 号《审计报告》确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润约-132 万元，母公司实现净利润约 465 万元。

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

公司自筹备股改以来一直聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提

供审计服务，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。具体内容详见公司

于 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-006）。

2.……
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